Na última quarta-feira (19), a Polícia Federal desencadeou uma ação para combater à lavagem de dinheiro envolvendo um servidor público estadual, em Mato Grosso. Um homem,que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante na cidade de Rondonópolis (212 km de Cuiabá), após ser localizado com R$ 800 mil em espécie.
Também foram cumpridas medidas cautelares de bloqueio de valores determinadas pela 2ª Vara Criminal do município.
A investigação teve início neste mês, após informações indicarem movimentações financeiras incompatíveis com o perfil econômico do suspeito.
Ao longo da apuração, a Polícia Federal identificou que o investigado movimentou mais de R$ 66 milhões nos últimos anos, "revelando evolução patrimonial e financeira sem correspondência com rendimentos de origem lícita".
As diligências apontam que o investigado utilizava contas bancárias próprias e de terceiros para movimentar quantias milionárias, além de realizar saques anuais de grandes valores em espécie, com o intuito de ocultar a origem e o destino dos recursos.
O saque de R$ 800 mil flagrado pelos policiais, segundo as investigações, fazia parte de uma estratégia de ocultação temporária para dificultar o rastreamento fiscal e posterior reinserção dos valores na economia.
As medidas cautelares da operação incluem o bloqueio judicial de até R$ 11,3 milhões, visando preservar ativos para eventual recuperação futura.
Confirmada a autoria dos crimes, o investigado poderá responder por lavagem de dinheiro, além dos delitos antecedentes identificados no curso das investigações.
A PF também não revelou em qual órgão público do Estado o elemento preso está lotado.
